亿佰文档网

丽珠集团:独立董事对公司2009年度内部控制自我评价的独立意见 2010-02-27

丽珠集团:独立董事对公司2009年度内部控制自我评价的独立意见 2010-02-27

丽珠医药集团股份有限公司独立董事

对公司2009年度内部控制自我评价的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司独立董事通过对公司内控情况认真核查,对公司2009年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见:

1、公司各项内部控制制度健全完善,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

2、公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行,内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行。

3、公司为进一步提高内部控制管理水平,制定了切实可行的实施计划,进一步完善了公司的内部控制体系。

我们认为公司建立了健全的内部控制制度,公司出具的内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

独立董事:王俊彦、罗晓松、杨斌

相关文档
热门文档
你可能喜欢
  • 独立董事
  • 集团创新
  • 实习报告
  • 集团审计
  • 集团管理
  • 东阿阿胶
  • 财务会计案例分析
  • 集团内部审计
评论